En Resumen
- Ilya Lichtenstein fue sentenciado a 60 meses de prisión por lavar 119.000 Bitcoin robados de Bitfinex en 2016.
- Las autoridades recuperaron $10.000 millones en criptomonedas tras rastrear miles de transacciones complejas.
- Heather Morgan, cómplice en el caso, será sentenciada el 18 de noviembre.
Ilya Lichtenstein, quien orquestó el robo de más de 119.000 Bitcoin del exchange de criptomonedas Bitfinex en 2016, ha sido condenado a 60 meses de prisión por lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia de EE. UU.
El fallo marca una conclusión significativa a uno de los mayores robos cibernéticos de la historia, lo que resultó en la recuperación de aproximadamente $10.000 millones en activos robados.
La sentencia sigue a una investigación de siete años que involucró a múltiples agencias de EE. UU., incluida la unidad de Investigaciones Criminales del IRS, el Buró Federal de Investigaciones e Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con la firma de análisis forense de blockchain TRM Labs.
Las acciones de Lichtenstein, en colaboración con su esposa, Heather “Razzlekhan” Morgan, implicaron el lavado de Bitcoin, valorado en aproximadamente $4.500 millones en el momento de la recuperación. Morgan está programada para ser sentenciada el 18 de noviembre.
Después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero en agosto de 2023, Lichtenstein admitió haber explotado una vulnerabilidad en la infraestructura de seguridad de Bitfinex en 2016 para desviar una cantidad de Bitcoin valorado en ese momento en alrededor de $71 millones.
Según declaraciones del DOJ, Lichtenstein utilizó técnicas avanzadas de piratería para vulnerar la seguridad de Bitfinex, otorgándose acceso no autorizado a su red. Inició más de 2.000 transacciones para transferir 119.754 Bitcoin a una billetera personal.
Luego, Lichtenstein movió los fondos a través de miles de transacciones complejas en mercados de la darknet y exchanges, aprovechando herramientas de privacidad como mezcladores de monedas y criptomonedas enfocadas en la privacidad para cubrir sus huellas.
A pesar de los esfuerzos por oscurecer el rastro, las herramientas de inteligencia blockchain permitieron a las autoridades rastrear los activos y llevar a cabo una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia de EE. UU.
Las fuerzas del orden recuperaron aproximadamente 94.000 BTC de una sola billetera en 2022, ahora valorados en miles de millones, marcando un hito crítico en la investigación.
Búsquedas posteriores revelaron activos adicionales, incluyendo oro físico, monedas digitales y dólares estadounidenses.
“Este caso muestra lo lejos que han llegado las investigaciones sobre criptomonedas, especialmente a medida que la tecnología blockchain se vuelve más integral para la aplicación de la ley en materia de delitos financieros”, dijo TRM Labs el jueves. “A medida que el crimen en el mundo de las criptomonedas sigue evolucionando, también deben evolucionar las herramientas y técnicas utilizadas por las fuerzas del orden, y casos como el de Bitfinex resaltan la necesidad de avances continuos en el rastreo de criptomonedas.”
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