Ilya Lichtenstein, un hacker detrás de uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia en Bitfinex, recibió una sentencia de cinco años de prisión.
En 2016, el hacker orquestó el robo de 119,754 Bitcoin de Bitfinex autorizando 2,000 transacciones fraudulentas. Posteriormente, se asoció con su esposa, Heather Morgan, para lavar los fondos robados.
$10 mil millones en Bitcoin son robados
La pareja se declaró culpable el 3 de agosto de 2023, de cargos de conspiración relacionados con el lavado de dinero. El tribunal sentenciará más tarde a Morgan el 18 de noviembre, y Lichtenstein cumplirá tres años adicionales de libertad supervisada después de su encarcelamiento.
El robo en Bitfinex, inicialmente valorado en 71 millones de dólares, se convirtió en uno de los mayores crímenes cibernéticos jamás cometidos a medida que el valor de Bitcoin se disparaba. Para resolver el caso, la Unidad de Investigaciones Criminales del IRS, el FBI, Seguridad Nacional y la firma de forense blockchain TRM Labs trabajaron juntos por siete años:
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“Hoy le dijo a un jurado que tuvo acceso a los sistemas de Bitfinex durante varios meses, y también hackeó cuentas en otros exchanges, por ejemplo Coinbase y Kraken. Parte del dinero robado se utilizó para comprar tokens no fungibles, oro, tarjetas de regalo de Walmart, hongos y LSD”, comentó un usuario de X.
La metodología de Lichtenstein, que utilizó mercados oscuros, varios exchanges, mezcladores de monedas y otras técnicas, le permitió ocultar sus rastros durante años con éxito. Solo en 2022 las autoridades lograron finalmente incautar un monedero único con 94,000 BTC, lo que provocó más investigaciones que revelaron monedas de oro, oro físico y dólares.
Algunos lo han llamado “hacker maestro” por su proceso sofisticado. En marzo, los productores anunciaron que una película de Hollywood sobre Lichtenstein y Morgan está en producción. Bloomberg informó que el gobierno de Estados Unidos logró la mayor recuperación de criptomonedas hasta la fecha al incautar los activos robados de Lichtenstein.
A pesar de enfrentar una posible sentencia de 25 años, más tarde recibió una significativa clemencia por cooperar con las autoridades y testificar en otros casos de criptomonedas, incluido Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog y su papel en el robo
Solo el 8 de noviembre Roman Sterlingov, el fundador de Bitcoin Fog, fue sentenciado a 12 años por operar la misma herramienta que permitió a Lichtenstein llevar a cabo el robo de Bitfinex. Bitcoin Fog, un mezclador de monedas de la darknet, jugó un papel crítico en el esquema de Lichtenstein para lavar fondos.
Los mezcladores de monedas oscurecen los rastros de las transacciones mezclando múltiples transferencias, haciéndolas difíciles de rastrear. Un gran ejemplo de esto es Tornado Cash. El comunicado de prensa del DoJ afirma que Sterlingov usó conscientemente su herramienta para ayudar a lavar fondos de diversas actividades ilegales:
“Como se demostró en el juicio, Roman Sterlingov creó y utilizó una herramienta en línea para procesar cientos de millones en transacciones ilegales, permitiendo a los traficantes de drogas de la darknet y a aquellos que venden material de abuso sexual infantil, operar. La sentencia de hoy envía un mensaje inequívoco: aquellos que ayuden a los criminales con pagos en línea para sus actividades ilegales enfrentarán penas severas,” dijo el fiscal de Estados Unidos.
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Sterlingov fue sentenciado a prisión y se le ordenó pagar una multa de 395,6 millones de dólares. También tuvo que entregar criptomonedas y efectivo incautados valorados en aproximadamente 1,76 millones de dólares. Además, perdió la propiedad de su monedero Bitcoin Fog, que contiene alrededor de 1,345 BTC valorados en más de 103 millones de dólares.
Bitcoin Fog operó durante 10 años, procesando más de 1,2 millones de transacciones de Bitcoin valoradas en aproximadamente 400 millones de dólares. La mayoría de los fondos provenían de mercados de la darknet y apoyaban diversas actividades ilegales.
En marzo de 2024, un jurado condenó a Sterlingov por lavado de dinero, conspiración y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia después de un juicio de un mes.
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