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Lichtenstein estuvo detrás del robo de 120.000 bitcoin de Bitfinex en 2016.
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Los fiscales describieron sus intentos de blanquear el dinero como “las técnicas más complicadas” que los agentes del IRS habían visto hasta la fecha.
Ilya Lichtenstein fue condenado a cinco años de prisión por su papel en el robo de aproximadamente 120.000 bitcoin {{BTCf}} del criptointercambio Bitfinex, según ha anunciado este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El hombre de 35 años hackeó la red en 2016, utilizando “herramientas y técnicas avanzadas de hacking”. Una vez dentro de la red, Lichtenstein autorizó fraudulentamente más de 2.000 transacciones transfiriendo 119.754 bitcoin de Bitfinex a su propia cartera. A continuación, tomó medidas para cubrir sus huellas borrando de la red de Bitfinex las credenciales de acceso y otros archivos de registro que podrían haber revelado su conducta a las fuerzas de seguridad.
Tras el pirateo, Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, blanquearon los fondos robados. Morgan, también conocida por su apodo rapero “Razzlekhan”, será condenada el 18 de noviembre. Los fiscales han recomendado que cumpla 18 meses de cárcel.
Según los documentos judiciales, la pareja consiguió blanquear 25.111 bitcoin -el 21% del total del montón que Lichtenstein robó de Bitfinex- utilizando una red de cuentas bancarias de Europa del Este y servicios de mezcla de bitcoin para ocultar el origen de los fondos. Los fiscales describieron los métodos como “las técnicas de blanqueo de dinero más complicadas que [los agentes del IRS] habían visto hasta la fecha.”
Entre los métodos que utilizaron se encuentran la utilización de programas informáticos para automatizar las transacciones; el depósito de los fondos robados en cuentas de diversos mercados de la red oscura y bolsas de criptomoneda y la posterior retirada de los fondos; la conversión de bitcoin en otras formas de criptomoneda en una práctica conocida como “salto de cadena”; el depósito de una parte de los beneficios del delito en servicios de mezcla de criptomoneda; la utilización de cuentas comerciales con sede en Estados Unidos para legitimar la actividad bancaria de Lichtenstein y Morgan; y el cambio de una parte de los fondos robados en monedas de oro.
Pero a pesar de su complejidad, el ex fundador y líder del cártel del cibercrimen Shadow Crew, Brett Johnson dijo a CoinDesk el año pasado que algunos de los métodos de blanqueo de Lichtenstein, como el uso de cuentas de Coinbase directamente conectadas a él, “no tenían sentido” y sugerían falta de experiencia. “Ilya es un puto idiota. Si te fijas en la forma en que estaba tratando de blanquear dinero, estaba haciendo absolutamente todo mal”, dijo Johnson en ese momento.
En un principio, Lichtenstein y Morgan sólo eran sospechosos de blanquear el dinero, hasta que el primero se reveló como el pirata informático. Ninguno de los dos fue acusado en relación con el pirateo real de Bitfinex, a pesar de que Lichtenstein reivindicó su responsabilidad.
En cambio, ambos se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero el 3 de agosto de 2023, un cargo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Además de recibir la sentencia de cinco años solicitada por los fiscales, Lichtenstein también cumplirá tres años de libertad supervisada.
Editado por Parikshit Mishra.
